赌博堕天录第三季 美国一33岁女子一天之内跑了8间不同银行存款,惨遭判刑

时间 : 2020-01-11 12:38:03 来源 : 匿名 热度 : 4522

赌博堕天录第三季 美国一33岁女子一天之内跑了8间不同银行存款,惨遭判刑

赌博堕天录第三季,美国33岁女子贾奈特(chanetel garnett)从2016年8月到2017年9月于美国商业银行存款,将131万美元分成165次存入银行里,还曾经在一天之内跑了8间不同银行存款,引起当地政府注意,依法判处12个月有期徒刑。

根据the buffalo news报导,当地银行法令规定,若民众到银行存款金额超过1万美元时,需要填写“现金交易报告”(cash transaction report)。因此有些人为了回避这项规定,会选择分批存款,或是拆分存入不同家银行,但是“拆分”的行为被认为是企图逃税,隐瞒自己有高额的现金,是非法行为,小则罚款大则关进牢狱。

联邦法官杰拉奇(frank p. geraci jr.)认为贾奈特犯罪行为明确,判处12个月的有期徒刑。当局也呼吁民众,银行内的官员都是受过训练的,即使不是超过1万美元,只要将5000美元分成3天存入,银行仍然可以提出“可疑活动报告”(sar),这种报告虽然不能控告当事人犯法,但是会提出警讯,如果多次被警告,就会进行调查。

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部分参考来源:美国移民

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